Министерство внутренних дел ликвидировало конвертационный центр

Министерство внутренних дел ликвидировало конвертационный центр
25.12.2014 20:25
КатегорияСитуация в стране
При реализации оперативных материалов прекращена деятельность «конвертационного центра» с общим оборотом более 2 млрд. гривен. 
 
Об этом идет речь в сообщении пресс-службы МВД. В состав «конверта» входило 45 фиктивных предприятий, через которые члены преступной группы проводили конвертацию безналичных денежных средств в наличные и выводили средства предприятий реального сектора экономики в «теневой» оборот.
 
Как сообщил начальник Департамента государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины Василий Постный, службой совместно со следователями Главного следственного управления в рамках уголовного производства проведено 8 санкционированных обысков.
 
В ходе следственных действий изъято финансово-хозяйственную документацию, 45 печатей и средства в разных валютах на общую сумму более 20 млн. Гривен. В 10 банковских учреждениях Киева, Днепропетровска, Николаева и Харькова на счета 40 предприятий наложен арест.
 
По оперативной информации, данный «конверт» также причастен к финансированию терроризма на востоке нашего государства.
 
По фактам легализации средств и совершение фиктивного предпринимательства открыто уголовное производство по ч.З ст.209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) и ч.2 ст.205 (Фиктивное предпринимательство) УК Украины. Злоумышленникам грозит наказание до 15 лет лишения свободы.
Loading...
Loading...
Скоро
02 января 23:21
Скоро
24 декабря 11:00
Сессия Николаевского областного совета (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)

Блоги

Проблема «Дормашины»: Что я бы порекомендовал будущему мэру?
Бюджет-2021: на что правительство планирует тратить деньги и откуда их будет брать?
Откровения Болтона

Наши партнеры

Обзор мировых и украинских новостей на www.ukr.net.

Фильмы в кинотеатрах на KINOafisha.ua.

Ищите тут свежие и актуальные объявления о продаже авто.

ТVgid.ua- телепрограмма, программа передач на сегодня и на неделю.